Руководитель группы «Бухгалтерия и отчетность» портала buhsoft.ru. Имеет 13 лет опыта работы бухгалтером в федеральной компании с региональной сетью. Специалист в области прохождения налоговых и аудиторских проверок, а также в бухгалтерской и налоговой отчетности.
Проверка ООО – контрагента необходима, чтобы избежать доначислений налогов. Это можно сделать через интернет, используя несколько доступных сервисов. В статье представлены все способы проверки, включая бесплатные онлайн-формы.
- Зачем важно проверять контрагента
- Какие вопросы можно решить через интернет
- Проверка юридического лица по ИНН на сайте ФНС
- Информация о финансовой устойчивости
- Сведения о налоговой задолженности
- Данные о банкротстве
- Информация о руководителе и собственниках
- Как проверить ООО по открытым данным
Существует единственный онлайн-сервис для проверки фирмы – контрагента, который предоставляет доступ ко всей информации о ее деятельности и формирует полное досье на компанию. Это сервис «Главбух: проверка контрагентов». Попробуйте бесплатно.
Зачем важно проверять компанию — контрагента
Если ваш контрагент нарушает налоговые законы и правила, это само по себе не приведет к отказу в вычете НДС или снятию расходов. Налоговые риски возникают, когда есть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении фирмы — контрагента, и если тщательная проверка не была проведена. В этом случае доначисление налогов становится реальностью.
Для минимизации налоговых рисков необходимо проверить компанию — контрагента через интернет и собрать информацию о ее фактической деятельности.
По каким вопросам проверить компанию через интернет
Чтобы проверка фирмы была полной, при использовании онлайн-сервисов нужно собрать не только информацию о самом контрагенте, но и данные о:
- предмете сделки;
- регистрациях контрагента;
- его финансовом положении;
- его руководстве и собственниках.
Другие сервисы предоставляют дополнительную информацию о партнере. Перечень сведений и онлайн-сервисов, где можно найти нужные данные, приведен в таблице 1.
Сервис Росстата по адресу www.gks.ru/accounting_report
База Федеральной службы судебных приставов по адресу fssprus.ru
Сервис Федерального антимонопольного ведомства
Единая федеральная база по адресу bankrot.fedresurs.ru
Единый госреестр по адресу se.fedresurs.ru/Companies
Сервис ФНС по проверке «массовости» директоров service.nalog.ru/mru.do
Онлайн-сервис ФНС по проверке дисквалификации руководителей по адресу service.nalog.ru/disfind.do
Сервис ФНС service.nalog.ru/svl.do
База недействительных паспортов граждан России на сайте миграционного управления МВД по адресу services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
База по адресу сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2060
При использовании перечисленных онлайн-сервисов для подтверждения проведения проверки фирмы рекомендуем всегда делать скриншоты с результатами проверок.
Проверка юридического лица по ИНН на сайте ФНС
Проверить компанию с точки зрения ее регистрации в качестве налогоплательщика можно с помощью следующего сервиса:
Единый государственный реестр юридических лиц
Использовать сервис просто, следуйте приведенному алгоритму.
Шаг 1. Выберите тип поиска – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель/КФХ.
- название компании, ИНН или ОГРН;
- или ФИО предпринимателя/главы КФХ, регион, ОГРНИП или ИНН.
Шаг 3. Введите символы с картинки для проверки.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».
Для понимания результатов онлайн-проверки и определения случаев, когда существует налоговый риск, обратитесь к таблице 2.
Таблица 2. Проверка юридического лица по ИНН
| № п/п | Результат онлайн-проверки | Пояснение о риске |
| 1. | Сведения не найдены | Контрагент не зарегистрирован как юридическое лицо или ИП |
| 2. | Получена выписка с отметкой в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица» | Недостоверные сведения о собственниках контрагента |
| 3. | Получена выписка с отметкой в разделе «Адрес (место нахождения)» | Указан некорректный адрес контрагента |
Проверка финансовой устойчивости компании
Для проверки бухгалтерской отчетности юридического лица воспользуйтесь бесплатным сервисом Росстата:
Чтобы получить годовую бухгалтерскую отчетность контрагента, следуйте следующим шагам.
Шаг 1. Укажите период, за который вы хотите получить отчеты, начиная с 2012 года.
Шаг 3. Выберите формат вывода (на экран, в файл Word или Excel).
Шаг 4. Введите символы с картинки для проверки.
Проверка налоговой задолженности компании
Бесплатный сервис для проверки компании на наличие налоговой задолженности:
Сведения о юридических лицах с налоговой задолженностью
Для получения нужной информации следуйте простым шагам.
Шаг 1. Введите символы с картинки для проверки.
Шаг 2. Введите ИНН юридического лица или предпринимателя.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск».
Если контрагент найден, у него либо есть налоговые долги, либо он не сдавал отчетность более года, что указывает на риск его неплатежеспособности.
Проверка фирмы на банкротство
Для проверки, ведется ли процедура банкротства в отношении контрагента, используйте функцию «расширенный поиск» в едином федеральном реестре:
Шаг 1. В меню «Поиск должников» выберите опцию «расширенный поиск».
Шаг 2. Заполните поля «Наименование», «Адрес», «Регион», «Категория» и «Код». В поле «Код» можно ввести ОКПО, ИНН или ОГРН.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск».
Проверка юридического лица по его руководителю и собственникам
Чтобы исключить риск «массовости» директора или учредителей контрагента, воспользуйтесь бесплатным сервисом ФНС:
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
Проверить руководителя можно в четыре этапа.
Этап 1. Выберите тип поиска – руководитель или учредитель (участник).
Этап 2. Введите ИНН и ФИО проверяемого лица.
Этап 3. Введите проверочные символы с изображения.
Этап 4. Нажмите кнопку «Найти».
Сервис отобразит, является ли проверяемое лицо директором или собственником нескольких компаний.
Как проверить ООО по открытым данным
С 1 августа 2018 года действует новый бесплатный сервис ФНС «Прозрачный бизнес», предназначенный для проверки компании или предпринимателя. Объем доступной информации со временем будет расширяться. Подробности смотрите в таблице 3.
Таблица 3. Как проверить юридическое лицо
Можно ли проверить физическое лицо
Проверить надежность вашего контрагента, если он является физическим лицом, легче, если это лицо имеет статус индивидуального предпринимателя.
В этом случае можно запросить выписку из ЕГРИП и получить основные сведения. Используя платные ресурсы, можно найти и расширенную информацию об ИП, включая связанные юридические лица, арбитражные дела и т. п.
Обычные физические лица могут быть проверены только с помощью множества отдельных сервисов, таких как:
- единый федеральный реестр сведений о банкротстве (если в отношении физлица начата процедура банкротства);
- федеральная служба судебных приставов (для проверки наличия исполнительных производств в отношении физлиц);
- федеральная налоговая служба;
- Главное управление по вопросам миграции МВД России (для проверки подлинности паспорта);
- и другие.
Однако, в случае с ИП можно провести проверку онлайн, используя удобные платные ресурсы.
Получите отчет в сервисе Главбух.Контрагенты и узнайте, как компанию видят налоговые органы
Проверить, как банки и налоговые органы видят вашу компанию, можно в сервисе Главбух.Контрагенты. Здесь представлен полный список льгот, как региональных, так и федеральных. В том числе, имеется список ОКВЭД компаний, которые получили кредитные каникулы. Чтобы узнать, на какие льготы может претендовать ваша компания, воспользуйтесь бесплатным доступом к сервису «Главбух.Контрагенты». Просто введите ИНН в строку поиска и посмотрите, какие нормы действуют в вашем регионе и какую поддержку может получить ваша компания.
Проверка контрагентов по ИНН онлайн
Не рискуйте своими средствами и репутацией. Сервис «Моё дело» выявит такие компании и предоставит информацию о количестве фирм, зарегистрированных по одному адресу и под управлением одного генерального директора.
Арбитражные дела
По поведению компании на рынке можно судить о её надежности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Госконтракты
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надежности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Финансовое положение
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счетов и финансовом состоянии.
Связные организации«Моё дело» поможет вам обнаружить взаимосвязанные компании и проанализировать их данные. Это даст возможность глубже понять структуру владения, оценить масштабы бизнеса и выявить настоящих владельцев компаний.
Проверка контрагентов для повышения эффективности работы бухгалтера
Сократите время
на поиск информации
Вся необходимая информация о контрагентах доступна по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Сосредоточьтесь на более важных задачах.
Получайте только
достоверные данные
«Моё дело» предоставляет доступ к официальным источникам. Получите точные данные о юридическом статусе, финансовом состоянии и других важных аспектах контрагента.
Избегайте сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы снизить финансовые риски и избежать неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Просмотрите полные отчёты на примере крупных компаний
Полная версия и ещё 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
Учредители, уставной капитал, доли
Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Изучите арбитражные дела, в которых контрагент участвует как истец, ответчик или третья сторона, узнайте, какое решение вынес суд по спору. Скачайте архивы всех сопутствующих документов.
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:
- массовые и фиктивные адреса;
- организации, исключённые из ЕГРЮЛ;
- организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);
- организации, не сдающие отчётность;
- организации — должники ФНС;
- недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам
Просмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:
- налоговый режим;
- задолженность на конец отчётного года;
- все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;
- налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;
- расчётная средняя зарплата в организации;
- земельный, имущественный и транспортный фонд организации;
- показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь со стороны федеральных, региональных и местных властей.
Информация о государственных контрактах
Данные о контрактах, размещённых в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Возможность постановки на контроль
На контроль можно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж.
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство физических лиц
Проверьте онлайн наличие заблокированных налоговыми органами счетов у контрагента, выполните проверку паспортов представителей контрагента и сотрудников на предмет утраты или хищения, а также проверьте физических лиц на банкротство.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Изучите комплексное досье на ближайшее окружение контрагента – «родительскую группу» (учредители и учредители их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочерние компании), а также компании, основанные или управляемые директором.
Оцените:
- масштаб и устойчивость группы контрагента, которая может оказать поддержку или, наоборот, изъять ресурсы для покрытия своих проблем, где сосредоточены активы и ликвидность;
- уровень капитала и закредитованности всей группы;
- количество компаний, исключенных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, и признанных банкротами.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:
- судебные акты;
- собрания кредиторов;
- проведение торгов и другие сведения.
Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, где долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (включая с электронной подписью ФНС)
Выписки из ЕГРЮЛ (включая с электронной подписью ФНС)